Jasno
Bratislava
Miroslav
29.3.2024
Čínske obchody prichytené pri podvodoch. Kriminalisti odhalili únik vo výške viac ako milión eur
Zdielať na

Čínske obchody prichytené pri podvodoch. Kriminalisti odhalili únik vo výške viac ako milión eur

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Finančná správa vykonala kontroly vo viacerých obchodoch s čínskym tovarom s cieľom odhaliť podvody s elektronickými registračnými pokladňami (ERP) za účelom krátenia daní. Pri kontrole zistili únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške viac ako 1 milión eur.

Kriminalisti úradu finančnej správy (KÚFS) zasahovali počas októbra vo viacerých mestách na východnom a západnom Slovensku, napríklad v Bratislave, Košiciach, Hlohoveci alebo v Galante. Zásahy kriminalistov boli presne namierené na vybraných obchodníkov s čínskym tovarom. KÚFS totiž pri niektorých obchodníkoch zistil výrazné nezrovnalosti v podávaných kontrolných výkazoch k DPH. Predajcovia tovarov aj napriek miliónovým obratom vykazovali minimálne daňové povinnosti. Za predané tovary neplatili dane, pretože si svoje daňové povinnosti umelo znižovali rôznymi nepovolenými transakciami.

Obchodníci sú podozriví z toho, že na krátenie daní mali využívať rôzne nelegálne praktiky – faktúry získané od svojich dodávateľov, ktorými však boli nekontaktné osoby, pokladničné doklady vydané cez ERP od takých dodávateľov, ktorí takúto výšku obratu v nimi podaných daňových priznaniach ani nevykázali, ale aj od dodávateľov, ktorí v čase dodania tovaru ani neexistovali a zároveň evidencia použitej ERP bola u správcu dane zrušená, či prijímanie fiktívnych pokladničných dokladov od rôznych dodávateľov.

Problémom bola aj účelová zmena vlastníkov a konateľov viacerých kamenných predajní za účelom výmeny fiškálnej pamäte pri zmene vlastníka prevádzky. Fiškálna pamäť musí mať aj pri zmene majiteľa prevádzky dostatočnú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich rokov. Vo viacerých prípadoch podnikatelia po výmene vlastníka alebo konateľa neuchovali pôvodnú fiškálnu pamäť a účtovné doklady, podľa ich vlastných výpovedí, jednoducho zahodili.

Kriminalisti z KÚFS pri akciách zameraných na obchody s čínskym tovarom identifikovali zatiaľ škodu na DPH vo výške 1 041 600 eur a v kontrolných akciách  pokračujú.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy