ÚBOK odhalil pranie špinavých peňazí za milióny. Obvinili deväť ľudí a jednu právnickú osobu

Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti, ktorá má aj medzinárodný presah. V tomto prípade bola podľa polície predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti.

Peniaze mali presúvať medzi účtami

Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a rôznymi subjektmi. Následne ich mali investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie skutočného pôvodu peňazí.

Celková hodnota finančných prostriedkov, ktoré mali byť týmto spôsobom legalizované, bola predbežne vyčíslená na najmenej 2,9 milióna eur.

Zaistili majetok za približne 16 miliónov

Vyšetrovanie prinieslo aj zaistenie rozsiahleho majetku. Na základe rozhodnutí európskeho prokurátora bol doposiaľ zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur.

Prípad naďalej vyšetruje polícia pod dozorom Európskej prokuratúry. Polícia zároveň upozorňuje, že ďalšie informácie poskytne až vtedy, keď to umožní procesná situácia.